Ustawa o Systemie Informacji Finansowej

Art. 2.

Określenie celów sinf

• • 1. SInF służy:
    • 1) przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
    • 2) rozpoznawaniu i wykrywaniu przestępstwa katalogowego oraz zapobieganiu przestępstwu katalogowemu lub wspomaganiu prowadzenia postępowania karnego w sprawie przestępstwa katalogowego, a także w celu identyfikacji, wykrycia lub zabezpieczenia mienia pochodzącego z takiego przestępstwa;
    • 3) innym celom określonym w ustawie.
  • 2. SInF jest prowadzony przy użyciu systemu teleinformatycznego.