Lista dokumentów

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia zabezpieczenia wierzycielowi spółki - uchwała organu nadzoru spółki, na mocy której wierzyciel spółki uzyskuje od spółki zabezpieczenie spłaty przysługującej mu wierzytelności w określonej formie. W przypadku wierzyciela spółek łączących się lub spółki podlegającej podziałowi odmowa udzielenia zabezpieczenia przez spółkę umożliwia wierzycielowi wystąpienie do sądu o udzielenie stosownego zabezpieczenia.

Zawiadomienie członków rady nadzorczej w przedmiocie treści uchwały podjętej drogą głosowania pisemnego jest dokumentem, w którym Przewodniczący Rady zawiadamia członków rady nadzorczej o podjętej w drodze głosowania pisemnego uchwale. Zawiadomienie członków rady nadzorczej w przedmiocie treści uchwały podjętej drogą głosowania pisemnego sporządza się w formie pisemnej i załącza odpis podjętej uchwały.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta - zgodnie z ustawą o rachunkowości sprawozdania finansowe spółek kapitałowych podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Biegły rewident wydaje opinię na piśmie oraz raport odnośnie m.in. przestrzegania przez spółkę zasad rachunkowości i rzetelności. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje organ, który zatwierdził sprawozdanie finansowe spółki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące przepisy prawa stanowią inaczej. Co ważne, wyboru nie może dokonać zarząd spółki.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej to wyrażenie zgody na możliwość zostania członkiem organu kontrolnego w spółce, sprawującego stały nadzór we wszystkich dziedzinach jej działalności. Przed złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej warto rozważyć czy proponowany zakres obowiązków oraz wiążąca się z nim odpowiedzialność są adekwatne do proponowanego wynagrodzenia.

Oświadczenie kandydata na członka rady nadzorczej spółki akcyjnej jest dokumentem składanym przez osobę będącą kandydatem na członka rady nadzorczej spółki akcyjnej. Oświadczenie kandydata na członka rady nadzorczej spółki akcyjnej sporządza się w formie pisemnej. Oświadczenie kandydata na członka rady nadzorczej spółki akcyjnej powinno zawierać wszelkie dane kandydata oraz niezbędne załączniki.

Oświadczenie członka Rady Nadzorczej o wyrażeniu zgody na odbycie posiedzenia poza siedzibą spółki - dokument, w którym członek Rady Nadzorczej spółki wyraża zgodę na to, by dane posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się poza siedzibą spółki. Oświadczenie powinno wskazywać miejsce, w którym odbędzie się to posiedzenie.

Oświadczenie członka Rady Nadzorczej w sprawie oddania głosu na piśmie - dokument, w którym członek Rady Nadzorczej spółki nieobecny na posiedzeniu Rady oddaje głos w sprawach przewidzianych w porządku obrad za pośrednictwem innego członka tej Rady. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej tylko wtedy, gdy taką możliwość przewiduje umowa lub statut spółki. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej. Podejmowanie uchwał w w/w trybie nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób (art. 222 i 388 kodeksu spółek handlowych).

Oświadczenie członka Rady Nadzorczej spółki akcyjnej zawierające wskazanie danych kontaktowych, jest to pismo w którym członek Rady Nadzorczej podaje swoje dan. np. adres czy numer telefonu. Oświadczenie członka Rady Nadzorczej spółki akcyjnej zawierające wskazanie danych kontaktowych sporządza się w formie pisemnej i jest adresowane do Prezesa Zarządu Spółki.

Żądanie akcjonariuszy spółki akcyjnej w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami jest to dokument, w którym akcjonariusze żądają umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariuszy spółki akcyjnej w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami składane jest do Zarządu Spółki w formie pisemnej.

Uchwała w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest to uchwała, której przedmiotem jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia sporządzana jest w formie pisemnej. Zostaje podpisana przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej.

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej jest to uchwała, w której Rada Nadzorcza powołuje określone osoby na stanowisko Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej sporządzana jest w formie pisemnej. Zostaje podpisana przez wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej.

Protokół Rady Nadzorczej jest to dokument, który sporządzany jest z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej. Protokoły Rady Nadzorcze zawierać powinny porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisywane są przez wszystkich członków zarządu obecnych na posiedzeniu.

Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki jest to dokument składany przez członka rady nadzorczej w związku z zrzeczeniem się pełnienia tejże funkcji. Oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki sporządza się w formie pisemnej i składa na ręce przewodniczącego Rady Nadzorczej.