Art. 27n. Podjęcie uchwały o emisji obligacji kapitałowych podlegających zamianie na akcje emitenta
- 1. Emisja obligacji kapitałowych, które w przypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego, o którym mowa w art. 0_54 ust. 1 rozporządzenia 575/2013 albo art. 71 ust. 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35, podlegają zamianie na akcje emitenta, wymaga uchwały walnego zgromadzenia emitenta podjętej większością trzech czwartych głosów.
- 2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, walne zgromadzenie emitenta określa w szczególności:
- 1) maksymalną wielkość i walutę emisji obligacji kapitałowych;
- 2) opis zdarzenia inicjującego, o którym mowa w art. 0_54 ust. 1 rozporządzenia 575/2013 albo art. 0_71 ust. 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35;
- 3) maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w przypadku zamiany obligacji kapitałowych na akcje emitenta;
- 4) sposób przeliczenia obligacji kapitałowych na akcje emitenta, w tym mechanizm ustalenia ceny akcji emitenta oraz współczynnik zamiany obligacji kapitałowych na akcje emitenta;
- 5) rodzaj akcji emitenta przyznawanych w zamian za obligacje kapitałowe;
- 6) sposób postępowania w przypadku przekształcenia, podziału, połączenia lub likwidacji emitenta lub zmiany wartości nominalnej akcji emitenta przed dniem wystąpienia zdarzenia inicjującego, o którym mowa w art. 0_54 ust. 1 rozporządzenia 575/2013 albo art. 0_71 ust. 8 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35.
- 3. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może zawierać upoważnienie dla zarządu emitenta do określenia warunków emisji obligacji kapitałowych innych niż wynikające z ust. 2, w szczególności wysokości oprocentowania – w przypadku obligacji kapitałowych o stałym oprocentowaniu albo wysokości marży – w przypadku obligacji kapitałowych o zmiennym oprocentowaniu.
