1. Lexlege
  2. System informacji prawnej
  3. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  4. Rozdział 3. Komitet Bezpieczeństwa Finansowego

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Stan prawny aktualny na dzień: 

Dz.U.2025.0.644.t.j. - Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Przejdź do
Wersje aktu
Ucz się z ArslegePobierz PDF

Wersja obowiązująca

Rozdział 3. Komitet Bezpieczeństwa Finansowego

Art.  19. Komitet bezpieczeństwa finansowego

  • 1. Przy Generalnym Inspektorze działa Komitet Bezpieczeństwa Finansowego, zwany dalej „Komitetem”, pełniący funkcje opiniodawczą i doradczą w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
  • 2. Do zadań Komitetu należy w szczególności:
    • 1) opiniowanie krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
    • 2) wydawanie opinii w zakresie zasadności zastosowania zaleceń Komisji Europejskiej, o których mowa w art. 6  ust. 4 dyrektywy 2015/849;
    • 3) opiniowanie strategii, o której mowa w art. 31  ust. 1, a także dokonywanie przeglądu postępów w jej realizacji;
    • 4) wydawanie rekomendacji dotyczących zastosowania wobec danej osoby lub danego podmiotu szczególnych środków ograniczających;
    • 5) opiniowanie wniosków o uznanie za bezprzedmiotowe stosowania wobec osoby lub podmiotu szczególnych środków ograniczających;
    • 6) dokonywanie analiz i ocen rozwiązań prawnych z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
    • 7) przedstawienie opinii o potrzebie dokonania zmian przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Art.  20. Skład komitetu

  • 1. W skład Komitetu wchodzą:
    • 1) przewodniczący Komitetu – Generalny Inspektor;
    • 2) wiceprzewodniczący Komitetu – kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 12  ust. 2;
    • 3) członkowie Komitetu – po jednym przedstawicielu wskazanym przez:
      • a) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
      • b) Ministra Sprawiedliwości,
      • c) ministra właściwego do spraw zagranicznych,
      • d) Ministra Obrony Narodowej,
      • e) ministra właściwego do spraw gospodarki,
      • f) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
      • g) ministra właściwego do spraw informatyzacji,
      • h) ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych, jeżeli został wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów,
      • i) Przewodniczącego KNF,
      • j) Prezesa NBP,
      • k) Komendanta Głównego Policji,
      • l) Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej,
      • m) Komendanta Głównego Straży Granicznej,
      • n) Prokuratora Krajowego,
      • o) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
      • p) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
      • q) Szefa Agencji Wywiadu,
      • r) Szefa Służby Wywiadu Wojskowego,
      • s) Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
      • t) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
      • u) Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
  • 2. Członkiem Komitetu może być osoba posiadająca wiedzę z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz spełniająca wymagania określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”.
  • 3. Sekretarza Komitetu powołuje i odwołuje przewodniczący Komitetu. Sekretarzem Komitetu może być osoba, która spełnia wymagania określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”.
  • 4. Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu inne osoby, bez prawa głosu.

Art.  21. Posiedzenia komitetu

  • Posiedzenia Komitetu odbywają się co najmniej trzy razy w roku, w terminach wyznaczonych przez przewodniczącego Komitetu.

Art.  22. Wykonywanie zadań przez komitet

  • 1. Zadania, o których mowa w art. 19  ust. 2, Komitet wykonuje na wniosek przewodniczącego Komitetu lub członka Komitetu wniesiony za pośrednictwem sekretarza Komitetu. Do wniosku dołącza się projekt opinii, wniosku, rekomendacji lub analizy, wraz z uzasadnieniem.
  • 2. Wniosek o wydanie rekomendacji, o której mowa w art. 19  ust. 2 pkt 4, lub opinii, o której mowa w art. 19  ust. 2 pkt 5, zawiera dodatkowo informacje o wynikach ustaleń mających wpływ na wydanie rekomendacji i inne niezbędne informacje.

Art.  23. Uchwały komitetu

  • 1. Posiedzenia Komitetu odbywają się w obecności co najmniej połowy jego składu.
  • 2. Członkowie Komitetu uczestniczą w jego posiedzeniach osobiście.
  • 3. Uchwały są podejmowane w drodze głosowania zwykłą większością głosów osób obecnych na posiedzeniu Komitetu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komitetu, a pod jego nieobecność – głos wiceprzewodniczącego Komitetu.
  • 4. Przewodniczący może zarządzić, że uchwała Komitetu jest podejmowana w trybie obiegowym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Art.  24. Regulamin trybu i sposobu działania komitetu

  • Szczegółowy tryb i sposób działania Komitetu określa regulamin przyjęty przez Komitet i zatwierdzony przez Generalnego Inspektora.