Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Art.  129. Uchylony

• 1. Osoby fizyczne:
  • 1) będące beneficjentami rzeczywistymi lub wspólnikami, w tym akcjonariuszami, instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2  ust. 1 pkt 16 lub 18,
  • 2) prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 2  ust. 1 pkt 16 lub 18,
  • 3) zajmujące stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych, o których mowa w art. 2  ust. 1 pkt 16 lub 18 – są obowiązane spełniać wymóg niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
• 1a. Osoby fizyczne:
  • 1) będące beneficjentami rzeczywistymi instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2  ust. 1 pkt 16,
  • 2) zajmujące stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych, o których mowa w art. 2  ust. 1 pkt 16 – są obowiązane posiadać wiedzę lub doświadczenie w zakresie działalności, o której mowa w art. 2  ust. 1 pkt 16.
• 1b. Warunek, o którym mowa w ust. 1a, uznaje się za spełniony w szczególności w przypadku:
  • 1) ukończenia szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane ze świadczeniem usług, o których mowa w art. 2  ust. 1 pkt 16, lub
  • 2) wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych ze świadczeniem usług, o których mowa w art. 2  ust. 1 pkt 16 – potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.
• 2. Na żądanie organu, o którym mowa w art. 130 , osoby, o których mowa w:
  • 1) ust. 1 – są obowiązane przedstawić zaświadczenie, że nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • 2) ust. 1a – są obowiązane przedstawić dokument potwierdzający spełnianie warunku, o którym mowa w tym przepisie.